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15 de julio de 2011 |
17:00
Confirmaron procesamiento dictado a Ana Bellone por lavado de dinero
Es una decisión adoptada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal –CACyCFCF- confirmó el procesamiento dictado a Ana Bellone por lavado de dinero en el marco de una causa iniciada el tráfico de medicamentos adulterados. “ La prueba reunida en torno a Bellone permite homologar el temperamento adoptado, desde que acreditan -con el grado de certeza exigido en esta etapa- su intervención en el hecho ilícito imputado” señalaron los Jueces de Cámara Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.
También los integrantes de la Sala II de la CACyCFCF precisaron que las actuaciones “ tienen su inicio a partir de la remisión por parte del Sr. Fiscal General a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Dr. Raúl Plee, del expediente n° 735, caratulado ‘Bellone, Ana Elizabeth y otros s/elevación por art. 19 de la ley 25.246’”. Además indicaron que “el Banco Supervielle S.A. presentó dos reportes de operaciones sospechosas respecto de sus clientes Ana Elizabeth Bellone (ROS 4584), y ‘Emprendimientos Farmacéuticos’ (ROS 4586)..”.
