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24 de febrero de 2011 |
17:00
“Durante el año 2010 se duplicó la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas”
Afirmación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos , Dr. Julio Alak durante Reunión Plenaria del GAFI.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Julio Alak aseguró que tras la implementación de nuevas politícas en la Unidad de Información Financiera –UIF – “ durante el año 2010 se duplicó la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas” y que se estima que durante el 2011 “ se volverá a duplicar la presentación de ROS, producto de la incorporación de nuevos sujetos obligados a informar”.
También el Dr. Julio Alak, durante el desarrollo de la reciente Reunión Plenaria del GAFI/ Grupo de Acción Financiera Internacional realizada en Francia, aseguró que “ el plan de acción que desarrolla la Argentina para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo contempla una gran cantidad de medidas que dan cuenta del fuerte compromiso asumido por el gobierno nacional en esta materia”.
“Impedir el financiamiento de sus redes es una de las mejores herramientas de lucha contra un enemigo que eligió a la argentina como escenario de dos atentados en los que murieron 114 víctimas, en los años 1992 - Embajada de Israel - y 1994 –AMIA – manifestó el Dr. Julio Alak durante el encuentro del GAFI. Además precisó que la UIF “ incrementó sus recursos humanos en un 35% y duplicó el presupuesto aumentando notablemente su capacidad operativa” y que “ asumió el rol de querellante en numerosos procesos penales”.
