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25 de enero de 2011 |
17:00
La UIF incorpora a los Contadores Públicos en la detección del blanqueo de fondos
También la Unidad de Información Financiera sumó los prestadores de servicios postales y las empresas transportadoras de caudales.
La Unidad de Información Financiera/ UIF – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – incorporó a los Contadores Públicos Nacionales a las tareas de control destinadas a detectar operaciones de blanqueo de dinero. Además la UIF sumó a los prestadores de servicios postales y las empresas transportadoras de caudales.Todos estos sectores deberán “ reportar al Estado transacciones con indicios de encubrir el lavado de fondos provenientes de delitos o la financiación de actos terroristas".
Desde la UIF señalaron que los Contadores Públicos Nacionales, las empresas de servicios postales y transportadoras de caudales deberán además "extremar los controles para evitar el uso de empresas-pantalla o la acción de asesores financieros o de otra naturaleza que podrían prestar sus nombres para figurar en sociedades en las que, en verdad, no tienen participación" y " reportar al Estado transacciones con indicios de encubrir el lavado de fondos provenientes de delitos o la financiación de actos terroristas".También la UIF en la lucha contra el lavado de dinero recibirá la colaboración de los Registros de la Propiedad Automotor.
