Amadeus 1
Amadeus 2
IDT
NoticiasJudiciales.INFO tiene su cuenta en Twitter : @NJudiciales La Dra. Ana María Figueroa es la nueva Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Otorgó la Corte Suprema de Justicia de la Nación una medalla al Dr. Raul Zaffaroni en reconocimiento por su paso por el Alto Tribunal de la República Argentina Proponen al Dr. Roberto Manuel Carles para cubrir vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación La denuncia por presunto encubrimiento en la investigación de la causa AMIA quedó radicada ante el Juez Daniel Rafecas
15 de mayo de 2017 | 17:00

Secuestraron U$S 55.000 en distintas “cuevas” financieras

Se realizaron un total de 23 allanamientos simultáneos en el área del microcentro

Cambiar tamaño

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –MPFCABA- informó que se secuestraron U$S 55.000 en distintas “cuevas” financieras. Desde el MPFCABA señalaron que se realizaron un total de 23 allanamientos simultáneos en el área del microcentro.

noticiasjudiciales.info reproduce texto difundido por el MPFCABA:

“Se realizarón 23 allanamientos simultáneos en el microcentro porteño, en las denominadas “cuevas” financieras, ordenados por la Dra. Claudia Barcia, Fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas, para determinar la ocupación indebida del espacio público y el ejercicio ilegal de la actividad (artículos 83 y 74 del Código Contravencional), detectadas por la investigación realizada con intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía y de la Secretaría General de Análisis de Flujo de Trabajo y Apoyo a las Investigaciones Complejas, a cargo del Dr. Marcelo Varona.

En esos lugares, bajo diversas fachadas como la venta de flores, diarios y revistas, joyerías, marroquinerías, sastrerías y oficinas en el interior de diversas galerías, realizaban de manera ilegal las operaciones de compra venta de divisas, sin contar con autorización del Banco Central de la República Argentina en los términos de la ley 18.924, ni cumplir con los requerimientos regulados por esa entidad bancaria, entre ellos, que casas, agencias y oficinas de cambio deben desarrollar sus actividades en locales a la calle o ubicados en galerías comerciales, exhibiendo en forma clara y visible las cotizaciones de las monedas extranjeras.

La investigación también determinó que algunos de los locales no contaban con habilitación vigente del GCBA, mientras otros, excedían la habilitación otorgada, ya que en la práctica desarrollaban otra actividad distinta a la permitida, organizando de manera ilegal las operaciones de compra venta de divisas.

Los allanamientos fueron realizados en la zona de las calles Florida y Bartolomé Mitre hasta Av. Córdoba; Lavalle entre Maipú y Florida; y Av. Corrientes entre Florida y San Martín. Estuvieron a cargo de personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en un operativo que afectó a más de 150 efectivos.

En el procedimiento se logró secuestrar más de 1.480.000 pesos argentinos, 55.000 dólares estadounidenses, 36.200 reales, 12.300 euros, 11.000 yenes, y cantidades menores de soles peruanos, libras esterlinas, dólares australianos, guaraníes, pesos mexicanos y colombianos. Además, se secuestró evidencia de interés para la investigación como documentación, equipos informáticos, municiones para escopeta, máquinas para contar dinero, celulares, calculadoras, posnet, 2 relojes, pulseras, tarjetas, y algunos billetes aparentemente falsos”.

Banco Ciudad Nuevo