La UIF accederá a la base de datos de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

El Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dr. Julio Alak firmó un convenio con la Dirección de Personas Juridicas de la Provincia de Buenos Aires que permitirá que la Unidad Unidad de Informacion Financiera –UIF – pueda contar con los datos actualizados de la sociedades inscriptas en el ámbito bonaerense. “ Se trata de un nuevo paso que damos en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional /GAFI en materia de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo”afirmó el Dr. Julio Alak tras la firma del acuerdo.

“Fortalecerá al Estado nacional en la lucha contra el lavado de dinero” expresó el Ministro Julio Alako sobre el convenio firmado y agregó “seguimos avanzando en la unificación y la centralización de toda la información que administra el Estado nacional y las provincias en una misma base de datos”. Tambien el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos precisó que el Poder Ejecutivo Nacional giró un proyecto de ley para “ avanzar enérgicamente en el castigo del autolavado" y que esta inciativa “otorga a la UIF la facultad para presentarse como parte querellante en los procesos donde se investiguen los delitos que habilitan su intervención”.